България в удара срещу престъпните капитали: Успешен финал на мащабна европейска акция

Международна коалиция, включваща правоохранителни органи от 31 държави под егидата на Европол, отчете впечатляващ успех в рамките на третата фаза от инициативата Project A.S.S.E.T. Операцията, координирана от Европейския център за финансови и икономически престъпления, е насочена към разбиване на мрежи за тежка организирана престъпност и конфискуване на незаконно придобити активи.

България активно се включи в тази глобална мисия чрез специализирани действия на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Родната акция беше част от досъдебно производство под надзора на Софийска градска прокуратура, концентрирано върху разплитането на схема за пране на пари, натрупани чрез нелегална търговия с исторически артефакти и културни ценности.

Припомняме, че по-рано властите реализираха мащабен удар срещу трафика на културни ценности. При обиски в Благоевград, Сандански и Кюстендил бяха иззети над 4000 артефакта, включително 3819 антични монети, ценни пръстени и множество предмети с висока историческа стойност. В хода на действията бяха задържани четирима заподозрени, като бяха открити също металотърсачи, боеприпаси и значителни суми в евро.

Следите на организираната престъпност водят към мрежи, действащи в продължение на десетилетия на територията на Западна Европа, Балканите и САЩ. Разследванията разкриват, че групата е функционирала повече от 16 години, като обемът на пране на пари по случая възлиза на над 1 милиард долара. В нея са замесени лица с българско и двойно гражданство, чиято престъпна дейност датира още отпреди 1990 година.

Източник: fakti.bg